KYC/AML

KYC/ AML Know Your Customer and Anti Money Laundering (KYC/AML)The client investigation and the policies that were implemented by Intercoin management make sure that Intercoin is working on a 100% compliant base according to European and Dutch law. Subsequently these procedures and policies make sure that our clientinvestationg is always up-to-date with the developments on the internet. Among the security measures that Intercoin uses are:
• An appointed Executive Compliance Officer with the experience and freedom to implement and enforce KYC / AML measures and which is responsible for this policy;
• Monitoring of developments in law and regulations about KYC/AML requirements;
• A risk based approach;
• A system that automatically notices abnormalities and notifies Intercoin staff;
• Training of personnel about law and regulations and dealing with customers.
The client investigation is tailored to the risk of the type of client, the business relation, the product or the risk at money laundering or terrorism financing. In all cases, when the transaction or user’s risk is high or when Intercoin doubts the reliability of the collected data, risk based approach measures will be applied to ensure that the collected information is correct. In this case we speak of an advanced client investigation. Intercoin reserves the right to request more information at any time and to suspend the transaction until this risk is removed according to judgement of Intercoin management.

KYC/AML Safety

Before you can buy coins you have to register with our website. We use KYC/AML verification, the account can be verified in 3 tiers:

Tier 1:

This is a basic registration with your email address . In this tier you can buy and sell coins for an maximum amount of €100,- per day, and €250,- per week.

Tier 2:

This registration level requires your name and address information, bank account number, phone number verification, receipt from a to the address delivered product or service and a copy of your ID. With the receipt we can validate the authenticity of the name and address. Also we will do a mobile phone number verification where at the same time, a 2fa security element will be built in. The last step is a skype verification. This way you are safe even if someone is trying to hack you. In this tier you will be able to buy and sell coins for a maximum amount of €5000,- per day, and €15000,- per week.

Tier VIP:

When you choose to place an order for more than €15.000,- at once you automatically become tier VIP.

KYC/AML

Cliëntenonderzoek en Anti Witwassen (KYC/AML)Het cliëntenonderzoek en het beleid dat door het management van Intercoin is opgesteld zorgt ervoor dat Intercoin volledig compliant werkt met de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Tevens zorgen de procedures van Intercoin ervoor dat het cliëntenonderzoek up-to-date is met de ontwikkelingen op het internet. Onder de maatregelen die Intercoin uitvoert vallen onder andere:
• Het monitoren van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving omtrent AML/KYC vereisten;
• Een aanpak die op risicogevoeligheid is gebaseerd (Risk Based Approach);
• Een systeem dat automatisch abnormaliteiten detecteert en onder de aandacht brengt bij Intercoin personeel;
• Training van personeel op het gebied van de wet- en regelgeving en het omgaan met klanten.
Het cliëntenonderzoek wordt afgestemd op de risicogevoeligheid van het type cliënt, de zakelijke relatie, het product of het risico op witwassen of financiering van terrorisme. In alle gevallen geldt dat, als het risicoprofiel hoog is of Intercoin twijfelt aan de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens, er op dat risico gebaseerde en adequate maatregelen moeten worden getroffen om te verifiëren of de verkregen informatie juist is. In dat geval is sprake van een ‘verscherpt cliëntenonderzoek’. Intercoin staat er vrij in om op ieder moment meer informatie op te vragen en de transactie op te schorten totdat het risico is weggenomen.

Het account kan worden geverifieerd in 3 niveaus:

Tier 1:

In dit level kunt u munten kopen en verkopen voor een maximumbedrag van € 100, - per dag en € 250, - per week.

Tier 2:

Op dit registratielevel kunnen we de authenticiteit van de klant bevestigen. Voor registratie hebben we uw naam en adresgegevens, bankrekeningnummer, telefoonnummerverificatie, en een bewijs van adres nodig. Op dit level krijgt u ook een Skype-verificatie, zodat u volledig geverifieerd bent. U kunt nu munten kopen en verkopen voor een maximumbedrag van € 5000, - per dag, en € 15000, - per week.

Tier VIP:

Wanneer u een aankoop doet van 15000 euro wordt u direct automatisch Vip Member.